Fraudă de 2,7 milioane de lei la Bistrița; doi administratori de firme reținuți
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au desfășurat percheziții în județele Bistrița-Năsăud și Satu Mare într-un dosar penal referitor la presupuse infracțiuni economice.
În urma investigațiilor, două persoane au fost reținute și ulterior plasate sub control judiciar. Conform unui comunicat de presă al Poliției Române, cercetările efectuate până în prezent au relevat că, între octombrie 2018 și iulie 2026, un bărbat de 57 de ani și o femeie de 51 de ani, ambii din Bistrița, în calitate de asociați și administratori ai unor firme, ar fi gestionat activitatea societăților în mod fraudulos, însușindu-și ilegal, în mod repetat, sume de bani din fondurile acestora.
Pentru a justifica retragerea fondurilor, cei doi ar fi întocmit documente justificative false, creând un circuit comercial fictiv și evidențiind împrumuturi nereale acordate societăților. Ulterior, aceste documente au fost înregistrate în contabilitatea firmelor și utilizate în declarațiile fiscale, generând, conform anchetatorilor, un prejudiciu estimat la peste 2,7 milioane de lei.
Pe 23 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus reținerea celor două persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice. În aceeași zi, au fost puse în aplicare șapte mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și sediile unor firme din județele Bistrița-Năsăud și Satu Mare. În urma perchezițiilor, polițiștii au executat trei mandate de aducere și au ridicat înscrisuri și bunuri cu valoare probatorie pentru continuarea cercetărilor.
A fost aplicată măsura sechestrului asigurator pe mai multe bunuri și conturi bancare, în scopul acoperirii prejudiciului cauzat prin comiterea faptelor.
După administrarea probatoriului, polițiștii au reținut cele două persoane pentru 24 de ore. În ziua următoare, acestea au fost prezentate magistraților, care au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, precum și al polițiștilor din cadrul structurilor de Investigare a Criminalității Economice și Acțiuni Speciale ale IPJ Satu Mare. Reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud subliniază că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
