„`html
Craiova, oraș al clanurilor: Olguțian și Sărdaru implicați în spălare de bani și trafic de migranți
Imperiul de beton și bani iliciți: Cum se împletesc fraudele internaționale cu dezvoltările imobiliare și politica la nivel înalt în Craiova
Într-o lume în care criminalitatea organizată a depășit de mult granițele naționale, adaptându-se rapid la noile tehnologii și vulnerabilitățile sistemelor economice globale, Craiova devine scena unei investigații care scoate la iveală o rețea complexă de interese, fraudă și influență politică. La prima vedere, peisajul urban al orașului este marcat de o dezvoltare imobiliară accelerată, cu blocuri înalte care răsar în zone cheie, promițând modernizare și progres.
Cu toate acestea, o privire mai atentă în culisele acestor investiții masive dezvăluie o realitate mai întunecată, în care banii proveniți din infracțiuni grave săvârșite pe teritoriul Statelor Unite ale Americii sunt spălați prin intermediul unor proiecte rezidențiale de lux. Această anchetă jurnalistică analizează în detaliu ascensiunea clanului Sărdaru, conexiunile sale cu fraude internaționale masive și, poate cel mai îngrijorător, protecția oferită de figuri politice proeminente, precum Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda.
Pentru a înțelege amploarea operațiunilor desfășurate de această grupare, trebuie să ne îndreptăm privirea spre Statele Unite, mai exact către statul Maryland. Aici, o grupare infracțională formată din cetățeni de etnie romă, cunoscută sub denumirea de „Banda Roma”, a pus la cale o schemă de fraudare a sistemului american de asistență socială. Informațiile furnizate de autoritățile judiciare americane indică faptul că membrii acestei rețele, originari din Craiova și având legături directe cu clanul Sărdaru, au vizat fonduri federale destinate celor mai vulnerabile categorii sociale.
În octombrie 2024, poliția din comitatul Montgomery a declanșat o operațiune de amploare care a dus la arestarea a opt membri ai acestei grupări. Numele acestora, făcute publice de autorități, sunt Mercedesa Iordache, Titina Sărdaru, Lorena Enache, Flavius Stoican, Dumitru Velcu, Denisa Chiciu și Anișoara Iordache. O a opta persoană, a cărei identitate nu a fost dezvăluită inițial din motive medicale, a fost de asemenea reținută. Acuzațiile care li se aduc sunt extrem de grave: furturi repetate din locuințe și sedii de companii în comitatele Montgomery și Baltimore, precum și o fraudă informatică de proporții.
Mecanismul de operare al grupării a demonstrat o sofisticare deosebită în exploatarea vulnerabilităților programului guvernamental SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program). Anchetatorii americani au descoperit că membrii rețelei au clonat și utilizat ilegal nu mai puțin de 497 de carduri EBT (Electronic Benefit Transfer), care funcționează similar cu cardurile bancare de debit, dar sunt alimentate cu fonduri guvernamentale pentru alimente. Aceste carduri aparțineau unor beneficiari legitimi din cel puțin nouă state americane diferite, care s-au trezit cu conturile golite, fără a fi părăsit vreodată statul lor de reședință. Prejudiciul total calculat de autorități în urma acestei scheme s-a ridicat la aproximativ 355.271 de dolari, bani furați direct din buzunarele contribuabililor americani.
Un episod revoltător, care ilustrează cinismul acestei grupări, îl are în centrul său pe Fabrițio Sărdaru. În vara anului 2022, în mijlocul unei crize naționale, Fabrițio Sărdaru a fost oprit în trafic pe 21 iulie 2022 de către departamentul de poliție din Montgomery County. În urma percheziției autovehiculului său, ofițerii au descoperit chitanțe care atestau tranzacții masive efectuate cu carduri EBT diferite în aceeași zi, dar și aproximativ 353 de cutii de lapte praf pentru bebeluși. Ancheta a relevat că Sărdaru folosea fondurile furate pentru a achiziționa stocuri masive de lapte praf, pe care intenționa să le revândă la prețuri exorbitante pe piața neagră.
Gravitatea faptelor comise pe teritoriul american a declanșat o reacție din partea sistemului de justiție din SUA. La 14 ianuarie 2025, Tribunalul Districtual din Maryland a emis un mandat internațional de arestare pe numele lui Fabrițio Sărdaru, acuzat de conspirație la fraudă electronică, fraudă în legătură cu programul SNAP și furt de identitate în formă agravată, infracțiuni pentru care riscă pedepse cumulate de până la 30 de ani de închisoare federală.
Fugit în România pentru a scăpa de consecințele acțiunilor sale, Sărdaru a fost localizat și arestat provizoriu pe 2 mai 2025. O bătălie legală intensă a avut loc în instanțele din România. Deși inculpatul a încercat să se sustragă extrădării, susținând că a avut loc o eroare de identificare, magistrații Curții de Apel Craiova au analizat probele transmise de autoritățile din SUA. Pașaportul irlandez și cartea de identitate românească prezentate la controlul din trafic din iulie 2022 nu lăsau loc de interpretări. La 30 iunie 2025, Curtea de Apel Craiova a dispus oficial extrădarea acestuia, o decizie confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție pe 15 iulie 2025. Predarea sa către marșalii americani s-a realizat în baza Tratatului de extrădare bilateral ratificat prin Legea nr. 111/2008.
Proiectul este derulat de societățile DAVY DAN IMOB S.R.L. și DANY DAV REZIDENTIAL IMOB S.R.L., ambele având sediul în Craiova. Reprezentantul legal al ambelor companii este Sărdaru David. Aceste societăți, în calitate de proprietar/dezvoltator, dețin un teren intravilan de 1.223 mp pe strada Calea Severinului nr. 55 (cartier Craiovița Nouă). Pe acest teren se edifică un condominiu cu un regim de înălțime substanțial, respectiv 2S+P+9 (două subsoluri, parter și 9 etaje), care va include garaje, spații comerciale și locuințe colective. Suprafața construită desfășurată proiectată este de 5.140 mp, imobilul fiind pre-apartamentat în 67 de unități individuale viitoare.
În timp ce o parte a clanului Sărdaru se confruntă cu justiția din Statele Unite, o altă aripă a familiei pare să prospere în inima Olteniei, transformând banii proveniți din activități ilicite într-un imperiu de beton. Acuzațiile asupra clanului nu se limitează doar la clonarea de carduri în SUA. Surse indică faptul că gruparea a acumulat averi considerabile și din alte activități ilicite transnaționale, cum ar fi facilitarea trecerilor ilegale de migranți și practicarea cămătăriei. Sumele colosale de bani cash rezultate din aceste infracțiuni au nevoie de o justificare legală pentru a fi introduse în circuitul economic oficial, iar soluția aplicată este dezvoltarea imobiliară masivă.
Documentele oficiale consultate în cadrul
