ANAF investighează averi și venituri suspecte de peste 540 de milioane de lei
Inspectorii ANAF au stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei și au instituit măsuri asigurătorii de peste 123 de milioane de lei, în urma a peste 1.100 de controale desfășurate în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor bani folosiți pentru achiziții, investiții, depuneri bancare sau împrumuturi acordate firmelor.
În multe dintre cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele proveneau din economii păstrate în numerar, venituri obținute în străinătate sau bani primiți de la alte persoane, însă explicațiile nu au putut fi susținute cu documente, potrivit ANAF.
Datele centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor arată că, în perioada iulie 2025 – mai 2026, structurile ANAF cu atribuții de verificare a situației fiscale personale au desfășurat 1.102 acțiuni de control fiscal.
În urma acestora, inspectorii au stabilit creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540.243.299 lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 lei.
ANAF susține că este cea mai amplă acțiune din ultimii ani care a vizat verificarea situației fiscale a persoanelor fizice care nu au putut demonstra proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare.
Inspectorii fiscali au descoperit probleme legate de sursele de bani utilizate pentru depuneri de numerar în conturile bancare personale sau ale firmelor la care persoanele verificate dețineau participații, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate societăților comerciale, majorări de capital social și sume despre care contribuabilii au susținut că provin din străinătate.
În multe cazuri, persoanele controlate au invocat existența unor economii păstrate în numerar, venituri realizate în afara țării sau sume primite de la alte persoane fizice. „Verificările efectuate au arătat însă că aceste explicații nu au putut fi susținute prin documente și mijloace de probă care să demonstreze valoarea sumelor, momentul obținerii acestora și existența lor efectivă în perioada verificată”, a precizat ANAF.
Instituția mai spune că, în anumite situații, inspectorii au constatat lipsa trasabilității banilor declarați de persoanele controlate. „Pe de o parte, persoanele indicate ca sursă a sumelor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru acordarea acestora, iar pe de altă parte nu existau documente care să confirme proveniența și circuitul banilor. Aceste constatări au condus la stabilirea situației fiscale reale și la calcularea obligațiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat”, a adăugat ANAF.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele controalelor demonstrează că analiza de risc și verificările fiscale realizate cu ajutorul instrumentelor digitale au efecte concrete. „Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a afirmat acesta.
În cadrul acestor verificări, inspectorii ANAF au identificat și alte tipuri de venituri nedeclarate, inclusiv venituri din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, transferul titlurilor de valoare sau venituri obținute din străinătate.
Cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite suplimentar în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost: 23.075.130 lei – DGRFP Ploiești – AJFP Prahova; 22.538.669 lei – DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale; 21.580.410 lei – DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale.
În luna mai 2026, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de 54.636.713 lei, în urma a 56 de decizii de impunere. Cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite în luna mai au fost: 10.978.817 lei – DGRFP Iași – Serviciul Verificări Fiscale; 5.847.184 lei – DGRFP Brașov – AJFP Alba; 3.950.297 lei – DGRFP Craiova – AJFP Gorj.
