Afacerile ilegale din Bănie, discutate la CSAT, implicând lideri PSD
Afacerile ilegale din Bănie au fost supuse unei monitorizări atente din partea structurilor de informații naționale și internaționale.
Claudiu Manda este acuzat că a vândut secrete de stat încă din perioada regimului Dragnea, însă structurile noastre au reușit să intercepteze livrările de documente și informații la timp. Acești infractori se consideră deasupra legii de mult timp și își desfășoară activitatea cu sume de zeci de milioane de euro, jefuind țara după bunul plac.
Ei nu au ezitat să se asocieze cu Florian Tudor, cunoscut sub numele de „Rechinul”. Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și Emanuel Bănică au realizat operațiuni complexe cu criptomonede pentru a spăla banii obținuți din infracțiuni. Această rețea criminală transnațională beneficiază de protecția unei grupări de judecători care se asigură că orice plângere este clasată, iar nimic murdar nu este scos la suprafață.
Deși actele lor criminale sunt cunoscute în întreaga țară, nimeni nu ia măsuri, iar documentele prezentate arată că trăim într-un stat complet capturat de mafie. În România, justiția nu există, iar dreptatea este asigurată doar de bandele criminale, lăsând românul de rând să trăiască în sărăcie și mizerie.
Între ianuarie 2025 și martie 2026, persoanele menționate au efectuat o serie de tranzacții cu criptomonede în valoare totală de aproximativ 9,3 milioane de dolari (8,6 milioane de euro), utilizând diverse platforme de schimb, portofele de confidențialitate și protocoale DeFi pentru a ascunde originea fondurilor.
În detaliu, Claudiu Manda a realizat 12 tranzacții între ianuarie 2025 și martie 2026, transferând 2,3 milioane de euro prin Binance sub contul corporativ „Manda Holdings SRL”, o societate fantomă înregistrată la București, fără activitate operațională cunoscută.
La 15 ianuarie 2025, a convertit 500.000 € în 156,25 ETH, iar la 22 martie 2025, a transferat 150 ETH (~450.000 USD) către Avalanche prin Synapse, depunându-i în pool-ul USDC/AVAX al lui Trader Joe, generând 14.500 în comisioane lunare, toate capitalizate automat.
Lia Olguța Vasilescu a folosit un portofel finanțat printr-un transfer bancar de la BCR Craiova, deghizat în „onorarii de consultanță în urbanism”, pentru a cumpăra 850.000 USDC pe Kraken la 10 februarie 2025. La 14 februarie 2025, a schimbat 600.000 USDC pentru 12,5 BTC, iar restul de 250.000 USDC au fost depuși în Aave v3 (Ethereum), generând o dobândă variabilă de 3,8%.
Emanuel Bănică a cumpărat 1,2 milioane de XRP (~720.000 USD) pe Bitstamp, folosind un împrumut de 540.000 USD de la BCR Craiova. La 18 mai 2025, a depus 800.000 XRP pe Nexo, contractând un împrumut de 400.000 USDC pe baza garanției sale. Pe 15 martie 2026, el și Manda au restrâns intervalul de preț al unei poziții de lichiditate pe Uniswap, indicând speculații coordonate pe piață.
Tranzacțiile au fost semnalate de Banca Națională a României, dar nu a fost deschisă nicio anchetă publică. O sursă din cadrul DIICOT sugerează că se pregătește o anchetă preliminară, dar întârzieri sunt așteptate. Toate portofelele și hash-urile tranzacțiilor au fost identificate și pot fi furnizate la cerere.
